Таможня поведала о методах вывода валюты в Самаре

И это не единственная информация касаемо валютных правонарушений.

Самарская таможня отчиталась о валютном контроле за 9 месяцев 2015-го. Кроме того, оперативно-розыскные подразделения пограничных органов также нацелены на выявление правонарушений в данной сфере.

С января месяца по октябрь было осуществлено 32 проверки, по результатам которых было заведено 33 дела о несоблюдении денежного законодательства.

Самарской таможней выявлены 6 фактов невозвращения валютной выручки и совершения валютных операций по поддельным документам.

Наибольшее число довелось на допущенные резидентами нарушения требований по репатриации денег (обязанности участника внешнеэкономической деятельности не оставлять за рубежом какие-то причитающиеся ему валютные средства) на общую сумму около 109,93 млн. руб. при проведении внешнеторговой деятельности.

Примечательно, что когда-то известные схемы вывода валютных средств по фиктивным договорам и контрактам поставки товаров сейчас уже не используются. Сейчас нарушители денежного законодательства прибегают к не менее изощренным схемам: «деньги выводятся по контрактам оказания каких-либо услуг, на разработку программного обеспечения либо строительной документации», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя начальника самарской таможни Никита Пронин.

Данное координационное совещание будет содействовать пересмотру работы в области активного межведомственного информационного обмена, сообщает pr-служба Самарской таможни.

Минпромторг России подготовил проект развития авиапрома до 2030 года
Алиментщик из Читы заплатил почти миллион рублей троим детям

Поделиться в социальных сетях