НБУ оштрафовал УкрСиббанк за нарушение финмониторинга на 400 тыс.

Национальный банк весной применил к 4 банкам меры влияния в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на «УкрСиббанк» штраф в сумме 400 тыс. гривень за нарушение финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких либо связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

Также «МТБ Банку», «Кредобанку» и «Проминвестбанку» были выписаны письменные предупреждения за нарушения.

Кроме этого, «УкрСиббанк» предупредили о несоблюдении остальных требований по идентификации, верификации и исследования клиентов-публичных лиц, а еще людей, приближенных к ним, — информирует Интерфакс-Украина.

Сходные предупреждения НБУ направил «Кредобанка» и «Проминвестбанка».

Проминвестбанк наказан за ненадлежащее выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащее выявление публичных деятелей.

Также банк получил от регулятора письменное предостережение за нарушение.

В НБУ уточнили, что идет речь о нарушениях в части выявления принадлежности клиентов, их близких либо связанных с ним лиц к числу публичных деятелей. Банк даже нарушил порядок приостановки финансовых операций.

Юниорки Шматко и Крамаренко вышли в финалы ЧЕ по художественной гимнастике
Альбина Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе

Поделиться в социальных сетях