Сенаторы США потребовали от банков информацию о счетах граждан России из «кремлевского списка»

У крупных банков потребовали данные о счетах россиян

Сенаторы США потребовали от банков информацию о счетах граждан России из «кремлевского списка»

Американские сенаторы-демократы Джин Шейхин и Шелдон Уайтхауз направили письмо в восемь банков, попросив «предоставить детальные сведения о счетах, активах либо услугах, предоставленных этими заведениями кому-либо из 96 русских олигархов, которые, как в середине зимы указало МинФин США, имеют связи с руководством российского президента Владимира Путина».

Похожая мера, как считают авторы письма, должна будет усилить давление на фигурантов «кремлевского списка», а еще на международные банки.

Письмо было направлено в три больших американских банка — Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, — а кроме этого в европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

В письме авторы интересуются, проводилась ли за последние 5 лет проверка на наличие счетов, которые контролирует кто-либо из фигурантов «кремлевского доклада», и предоставить соответствующие выводы.

Американские сенаторы отправили письма нескольким крупнейшим банкам с просьбой предоставить данные об их связях с состоятельными «союзниками Президента Российской Федерации Владимира Путина».

Ежели банки откажутся предоставить информацию, сенаторы собираются запустить не менее действенные механизмы, к примеру правительственное расследование.

Похожая мера, как считают авторы письма, должна будет усилить давление на фигурантов «кремлевского списка» и финансовые заведения, которые могут вести с ними бизнес. Однако, по мнению создателей запроса, банки должны руководствоваться упомянутым списком для выявления случаев вероятного отмывания средств. Ежели такая проверка проводилась, банки обязаны сообщить о ее результатах.

Об этом информирует Reuters ссылаясь на текст письма, обнародованного накануне. Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля МинФин США объявило о расширении санкций в отношении РФ и включении в черный список еще 38 русских физических и юридических лиц.

Беря во внимание их состояние и связи с русским государством, многие олигархи в РФ владеют существенным политическим воздействием, говорится в письме.

В случае отказа банков предоставлять информацию, сенаторы потребуют принять в отношении них не менее жесткие меры, включая государственное расследование.

Министр финансов США по требованию президента Дональда Трампа составил приблизительно список состоятельных граждан России, которые каким-либо образом связаны с Владимиром Путиным.

Задержанного в Крыму Стешенко увезли из спецприемника в неизвестном направлении

Поделиться в социальных сетях